7月底开放式基金数量2300只,部分银行人员当中介

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摘要:摘要: 涉案金额大交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款洗白工具新华网北京11月5日电(记者姜琳、邹伟)随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行

摘要:涉案金额大交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款洗白工具 新华网北京11月5日电(记者姜琳、邹伟)随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000...

摘要:17日晚间,基金业协会发布了截至今年7月底的公募基金市场数据。基金业协会的这份数据显示,受到股灾影响,公募权益类产品在7月份遭受了较大程度的赎回,规模与份额双双缩水,但货币型基金却因祸得福,规模与份额双双激增。 据统计,上述机构管理的公募基金资...

摘要:39只迷你QDII面临清盘压力,泰达宏利全球新格局率先终止合同。中信建投证券分析师表示,对持续低于相关法规中设定的5000万元红线的迷你型基金来说,清盘似乎是较为理智的选择;济安金信基金评价中心主任王群航则认为,清盘的前提条件是必须补偿。 《投资者报...

  涉案金额大交易手段隐蔽 地下钱庄已成贪腐赃款“洗白”工具

    17日晚间,基金业协会发布了截至今年7月底的公募基金市场数据。基金业协会的这份数据显示,受到“股灾”影响,公募权益类产品在7月份遭受了较大程度的赎回,规模与份额双双缩水,但货币型基金却“因祸得福”,规模与份额双双激增。

    39只迷你QDII面临清盘压力,泰达宏利全球新格局率先终止合同。中信建投证券分析师表示,对持续低于相关法规中设定的5000万元“红线”的迷你型基金来说,清盘似乎是较为理智的选择;济安金信基金评价中心主任王群航则认为,清盘的前提条件是必须补偿。

  新华网北京11月5日电(记者姜琳、邹伟)随着我国跨境资本流动风险加大,地下钱庄违法犯罪也愈演愈烈。据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。“从破获的案件看,地下钱庄涉案金额越来越大,交易手段愈发隐蔽,且日益成为贪腐资金的‘洗钱工具’,甚至一些银行人员也当起了‘中介’。”国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄近日向新华社记者独家介绍当前地下钱庄的新动向。

    据统计,上述机构管理的公募基金资产合计6.88万亿元,相比6月底的7.11万亿元,公募资管规模缩水2382.19亿元,缩水比例约为3.46%。

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《投资者报》记者 罗雪峰

  大量赃款在地下钱庄“洗白”,手段隐蔽涉案地区呈蔓延扩散态势

    基金业协会数据显示,截至2015年7月底,我国境内共有基金管理公司98家,其中合资公司46家,内资公司52家;取得公募基金管理资格的证券公司7家,保险资管公司1家。从证监会官网可以得知,截至6月末共有基金管理公司97家,取得公募资格的券商7家、保险资管1家,也就是说,在7月份新成立了一家基金公司,且该基金公司为一家中外合资公司。

    泰达宏利基金公司(简称“泰达宏利”)的一纸拟清盘的公告,让市场把目光聚焦到合格境内机构投资者(QDII)基金的退出机制上。

  据公安部副部长孟庆丰介绍,地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪,还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道,成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果,但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂,涉案地区呈蔓延扩散态势。

    与6月份相比,7月份新增了2只封闭式基金及70只开放式基金,截至7月底,开放式基金的数量是2300只,基金份额为62241.61万亿份,环比增加了约2.14%。在2300只开放式基金中,股票型基金有805只,混合型基金有779只,货币型基金有195只,债券型基金有424只,QDII基金有97只。

    8月20日,泰达宏利公告称,拟于9月7日起以通讯方式召开持有人大会,对终止旗下泰达宏利全球新格局证券投资基金(简称“泰达宏利全球新格局”)的基金合同有关事项进行表决。业内人士指出,如果表决获得通过,这只规模仅剩770万元的基金将成为全市场第一只清盘的QDII基金。

  据介绍,在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”,犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境;此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。

    相比6月份,股票型基金的数量减少了50只,混合型基金的数量则增加了115只。除了新发基金外,混合型基金增加的原因去年8月8日发布的的基金运作管理办法规定于日前生效,为了股票基金最低持仓应不低于80%,一年过渡期之后老的股票型基金转为了混合型基金。

    “泰达宏利全球新格局截至8月18日的累计净值为0.929元,即总体上该基金自2011年7月20日成立以来,就没有给投资者赚过钱。这样的产品,是否该给投资者保本补偿呢?否则,发行一只基金,收取了很多管理费,业绩做不好,清盘,合适吗?支持清盘,但前提条件是必须补偿。”济安金信科技有限公司副总经理、济安金信基金评价中心主任王群航如是评论道。

  近年来,地下钱庄资金吞吐量逐渐放大,经营的业务品种也日趋多样,从过去的外汇买卖、汇兑已经扩大到提现、信贷、融资结算等多项业务,几乎成了“地下银行”。与之而来的,却是监管部门对资金账户调查取证变得异常艰难。

    可以明显看到,受到“股灾”的影响,相比6月份,不论是股票型基金还是混合型基金都遭遇了较大规模的赎回。

    对于这一只基金选择清盘的原因,泰达宏利独家向《投资者报》回应道:“对投资者而言,规模较小的基金各项固定的费用(如信息披露等相关费用)将对持有人的利益有较明显的侵蚀。而对于基金公司来说,迷你型基金由于本身规模较小,投资运行管理也有较大的难度。在这种情况下,及时对其进行清盘,是一种理性和对投资者负责的行为,有利于更好地满足投资者需求,保护基金持有人的利益。”

  欧阳雄介绍,地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式,实现非法资金转移。这样的资金交易隐蔽,监管视线很难触及。在对敲方式难以满足需求的情况下,地下钱庄还会通过大量注册空壳公司、伪造单证、虚构交易,从银行渠道转移资金。

    其中,股票型基金从6月底的12725.52亿份缩水至10451.98亿份,缩水比例约为17.9%;混合型基金的份额则从6月底的20107.49亿份缩水至15391.78亿份,缩水比例约为23.5%。

    值得一提的是,据Wind数据,截至8月20日,全市场处于清盘红线5000万元以下规模的“迷你”型QDII基金的数量多达39只之多。它们是否会在泰达宏利全球新格局清盘之后逐渐跟进,同样也引起了市场的高度关注。

  “地下钱庄控制的账户动辄数百个,涉及区域广,通过跨地区转账、网银转账、多次交叉转账,迅速隐蔽转移资金。因此,追踪起每一笔资金的最初来源与最终用途比较困难。”欧阳雄坦言。

    同时,股票型基金的总资产减少了4764.09亿元,下降比例是26.9%;混合型基金的总资产减少了5790.68亿元,下降比例是25.1%。

    泰达宏利全球新格局 率先公告清盘计划

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