网炒比特币三年亏损十几万,羊毛党一张卡最多

来源:http://www.epostabiLgi.com 作者:房产 人气:191 发布时间:2019-09-13
摘要:除北京分行因同业投资业务被罚外,兴业银行北京东单支行办理的2笔流动资金贷款业务贷前调查失职,贷后管理不到位,未分析、掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素,处以五十万

  除北京分行因同业投资业务被罚外,兴业银行北京东单支行办理的2笔流动资金贷款业务贷前调查失职,贷后管理不到位,未分析、掌握各种影响借款人偿债能力的风险因素,处以五十万元罚款的行政罚款。

摘要:北京海淀法院网昨日发布案件快报,因在火币网上炒买比特币时发生亏损,陈先生将火币网诉至法院,要求法院判令被告返还比特币52个、莱特币815个。日前,海淀法院受理了此案。 2013年11月21日,原告陈先生注册成为火币网用户。之后,受火币网工作人员推介和高...

  海外购主力军中行规定,2016年11月1日至2017年1月31日期间,每个自然月内,凡持中国银行个人信用卡,在指定海淘网站购物,并通过卡组织渠道成功支付,单笔海淘交易达等值600元人民币,即可获交易金额10%的返现奖励。

  4张罚单共计500万元

  比特币是基于区块链技术的虚拟商品,目前国内三大比特币交易平台均提供“汇币”服务,投资者可以在境内的比特币平台上用人民币资金充值购买比特币,然后办理“汇币”,在境外比特币平台上卖出并提现。

  工行的“黑五”活动则让人眼花缭乱。此次,工行信用卡针对境外数十家购物网站均有返利活动,种类包括百货、酒店、电子产品等多个类别,返现比例均为21%左右,上限为100美元左右,覆盖商户规模为所有银行之最。

  简而言之,即是监管机构禁止接受直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保,实际是为防止同业投资当中的监管套利。

  陈先生认为,火币网明知开展虚拟货币期货交易违反国家相应金融法律法规,但依然以高杠杆引诱和工作人员电话邀约等方式,诱使用户进行虚假期货交易获取不正当利益,属于欺诈行为,双方之间的交易行为应属无效。故诉至法院,要求退还其损失的全部虚拟比特币和莱特币。

  除了光大银行外,工行此次“黑五”也同样开展了购150美元商品,免邮活动。工行表示,使用工银Visa信用卡,在美国亚马逊网站购买直邮中国的商品,输入VISACHINA1:购买鞋子类、服装类、个人电脑类(任一或累计)满150美元(不含税),减免此三类商品的运费(适用于整个活动期间);输入VISACHINA2:购买金额满150美元(不含税),减免全单运费。

摘要:今天,有媒体曝光同业之王之称的 兴业银行 近日因违规操作多笔同业投资业务遭到监管部门处罚。随后,蓝鲸银行频道在北京银监局官网发现,仅11月份,兴业银行已收到4张来自北京银监局的罚单,共计500万元人民币罚款,主因分别为同业投资业务违规、贷前调查严...

  比特币交易火爆风险重重

  招商银行Visa持卡人凭专属优惠码,在日本亚马逊单笔购买直邮商品、使用招行Visa卡支付,满10000日元可享2000日元优惠立减。

  有专家表示,该行采取的违规行为会导致风险资产游离在监管框架之外,从而粉饰其会计报表。银行利用同业投资来作为资产出表或者是资产调整科目的通道,会导致银行一些实际的风险资产没有被纳入到监管框架当中。

  数月来中国投资者购买比特币的狂热,与人民币近期的下跌走势几乎同步。11月1日,比特币价格突破5000元/币。比2015年10月1日涨超200%。而调研机构CoinDesk的统计还显示,过去的一个季度,比特币交易绝大多数发生在中国。中国三大交易所比特币的交易量过去三个月占到全球总交易量的98%。

  虽然,信用卡返现是吸引客户的一种手段,但是由于返现力度较大以及积分优惠政策,同样吸引了一批薅“羊毛党”,因为许多银行的购买商品类别只要求为直邮商品,因此许多羊毛党盯上了能够随意变现的代金卡。

  综合上述罚单来看,就在11月份,兴业银行在北京银监局的辖内已经被罚500万元整。其中北京分行单独“扛下”400万元的罚款。从罚款数量和金额级别显示,同业投资违规愈发得到监管层的重视。

  北京海淀法院网昨日发布案件快报,因在火币网上炒买比特币时发生亏损,陈先生将火币网诉至法院,要求法院判令被告返还比特币52个、莱特币815个。日前,海淀法院受理了此案。

  上述资深人士还告诉本报记者,根据不同银行卡的所属优惠不同,可以选择不同国家的亚马逊代金券,总体而言,美国和日本是被“薅羊毛”的主要国家,此外,由于主卡和附属卡是分别核算,因此一张信用卡的实际收益能够达到5000多元。

  兴业银行北京分行连收到两张罚单,还因在贷款审查方面不严。该行在办理的1笔流动资金贷款业务贷前调查失职,未对借款人真实财务状况履行尽职调查;贷后管理不到位,未分析、掌握影响借款人偿债能力的各项风险因素,北京银监局给予五十万元罚款的行政处罚。

  业内人士提醒,比特币交易变相换汇风险重重,首先,比特币交易尚属灰色地带,2013年12月,央行等五部门发布《关于防范比特币风险的通知》规定,比特币是一种特定的虚拟商品,而非货币;其次,比特币价格波动较大,此外,比特币平台本身存在运营风险。

  在返现拉客面前,外资行也毫不逊色,活动期间,持卡人关注花旗银行信用卡微信公众号,绑定花旗信用卡,并成功注册本活动后,就可享受美元消费刷卡金返还及Wi-Fi租金返还。当月人民币卡及美元卡累积消费满额,当月美元消费可享最高8%刷卡金返还。以11月份为例,假设花旗信用卡一个月共消费5万元,则11月份即可享受美元卡消费总额的8%返现,最高为120美元。

  近日,兴业银行北京分行因所办理的7项目同业投资业务,接受了间接的第三方金融机构的信用担保,被北京银监局罚款350万元并责令改正。北京银监局指出这7项目同业投资业务严重违反了《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发〔2014〕127号)。

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  如果说“双11”比拼的是各家银行电子银行的硬功夫,那么“黑五”比拼的则是各家银行信用卡中心的软实力,优惠力度则成为了持卡人最为关心的问题。根据《证券日报》记者统计,此次大部分银行的刷卡返现力度为20%,比去年的15%返现力度提高了5个百分点,此外,全程免邮也成为了许多银行信用卡的招牌优惠。

  其实,所谓同业投资,是指金融机构购买(或委托其他金融机构购买)同业金融资产(包括但不限于金融债、次级债等在银行间市场或证券交易所市场交易的同业金融资产)或特定目的载体(包括但不限于商业银行理财产品、信托投资计划、证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金管理公司及子公司资产管理计划、保险业资产管理机构资产管理产品等)的投资行为。

  2013年11月21日,原告陈先生注册成为火币网用户。之后,受火币网工作人员推介和高杠杆诱惑,陈先生在购买了比特币和莱特币,并以购买的比特币在火币网提供的链接网站上申请二十倍的相应金额,进行虚拟货币的二十倍杠杆期货交易。陈先生诉称,火币网及内部人员操纵虚拟货币交易,并通过控制后台数据、虚假成交、突然拉升或下跌导致会员爆仓,陈先生因此在两年里亏损十几万元。

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